Все статьи с тегом "OCCRP"

Страницы (3): 123»
Начальник охраны Медведева владеет особняком в подмосковном поселке, стоимость которого превышает миллиард рублей
Гектар земли с дворцом площадью в почти полторы тысячи квадратных метров записан на жену генерала ФСО
19 апреля 2019 г.
1003
Бабки в банках. В США начались проверки по отмыванию денег из России
Вслед за крупным разоблачением OCCRP об очередном крупнейшем ладнромате через российский инвестбанк «Тройка Диалог» с участием крупных европейских банков в США решили проверить свои финансовые организации.
19 апреля 2019 г.
606
Сергею Чемезову повезло с богатыми родственниками?
В начале недели «Собеседник» рассказал о 73-летней теще главы «Ростеха» Сергея Чемезова, которой принадлежит московский пентхаус за 2 миллиарда рублей и «букет» фирм.
31 марта 2019 г.
1117
"Офшорный многостаночник" Теплухин
В совет директоров ЛУКОЙЛа активно сватают и одного из основателей Тройки Диалог Павла Теплухина. Чем он может там заниматься?
08 марта 2019 г.
1613
OCCRP узнал о проводках на $4,6 млрд через офшорную сеть «Тройки Диалог»
«Тройка Диалог» работала с сетью из более 70 компаний в офшорах, через которую выводились деньги из России. Часть источников средств, по мнению авторов расследования, могли классифицироваться как подозрительные
05 марта 2019 г.
454
Семья бывшего вице-премьера Шувалова владеет роскошной виллой в Дубае за $8 млн
Как выяснилось, элитная недвижимость была приобретена через офшорные фирмы.
17 декабря 2018 г.
907
В Кремле не планируют проверок в связи расследованием о получении охранниками Путина элитной недвижимости
Ранее «Новая газета» и Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) выпустили совместное расследование, посвященное элитным подмосковным владениям бывших сотрудников Федеральной службы охраны
21 ноября 2018 г.
614
Движение денег из бюджета на зарубежные счета Путина. Раскрыт еще один канал
Крупнейший датский банк Danske Bank представил в среду результаты внутреннего расследования, начатого после сообщений прессы об отмывании через эстонское отделение компании крупных сумм денег из России и других постсоветских стран в 2007–2015 годах.
17 октября 2018 г.
372
За беспорядками в Македонии стоит российский бизнесмен награжденный Путиным
Оказывается, что македонским протестующим было перечислено не менее 300 тысяч евро со стороны Ивана Саввиди.
24 июля 2018 г.
681
Дело - табак Ивана Саввиди
Российского бизнесмена западные СМИ подозревают в финансировании беспорядков в Македонии и называют проводником политики Кремля на Балканах.
20 июля 2018 г.
1135
Как Порошенко неудачно заметал следы в панамском офшоре
26 июня внимание мировой прессы снова было обращено к коррупционной деятельности президента Украины Петра Порошенко.
04 июля 2018 г.
957
Плохие долги
Проблемные кредиты от Внешэкономбанка в «Панамском досье».
03 июля 2018 г.
613
Как Порошенко неудачно заметал следы в панамском офшоре
Вчера, 26 июня, внимание мировой прессы снова было обращено к коррупционной деятельности президента Украины Петра Порошенко.
29 июня 2018 г.
561
Сергеем Ролдугиным интересуется прокуратура Панамы
После публикации «Панамского досье» юридическая компания Mossack Fonseca взялась за подробное изучение своих российских клиентов.
25 июня 2018 г.
568
Следы из "Панамского рая" ведут в Россию
Расследование в отношении «Панамского досье» продолжается. Немецкой газете Süddeutsche Zeitung, Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) и Центру по изучению коррупции и оргпреступности (OCCRP)...
22 июня 2018 г.
769
Страницы (3): 123»
Али Узденов: криминальный барон чистит свою репутацию руками Роскомнадзора / 19.06.2019
Али Узденов: криминальный барон чистит свою репутацию руками Роскомнадзора
Вице-президент «Системы» зачищает упоминания о криминальном прошлом - своем и св… Подробнее
"Лебединая песня" банка "Восточный" / 19.06.2019
"Лебединая песня" банка "Восточный"
УК Восточный капитал начала формирование первых открытых ПИФов, ориентированных … Подробнее
Вячеслав "Моше" Кантор: президент Путин - фашист, хуже Гитлера / 18.06.2019
Вячеслав "Моше" Кантор: президент Путин - фашист, хуже Гитлера
Почетный президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Моше Кантор выделил с… Подробнее
Из истории империи “Вовы-Морды”. Мудь, Артюхов, Писный / 18.06.2019
Из истории империи “Вовы-Морды”. Мудь, Артюхов, Писный
Нацполиция задержала организованную группу лиц, которые пытались лихо завалить Б… Подробнее
Светлана Геннадьевна Радионова: как сечинская воровка опустошает бюджет / 16.06.2019
Светлана Геннадьевна Радионова: как сечинская воровка опустошает бюджет
В связи с делом предпринимателя Руслана Ростовцева в крайне опасный скандал може… Подробнее
Моша Юрий Игоревич: Интерпол объявил в розыск одиозного мошенника / 15.06.2019
Моша Юрий Игоревич: Интерпол объявил в розыск одиозного мошенника
Юрий Моша мошенник и манипулятор. И в этом вы убедитесь сами, прочитав правду о … Подробнее
Квартиры Одесской мафии в Лондоне / 10.06.2019
Квартиры Одесской мафии в Лондоне
Начало 90-х годов прошлого века. Украина является мощным криминальным центром. О… Подробнее
Деньги в офшоры утекают… Хором / 04.06.2019
Деньги в офшоры утекают… Хором
Недавно в Хакасии депутаты в поисках способов латания дыр регионального бюджета … Подробнее
Ворюга, барыга и мародер Андрей Николаевич Довбенко хочет грабить Украину и при Зеленском / 29.05.2019
Ворюга, барыга и мародер Андрей Николаевич Довбенко хочет грабить Украину и при Зеленском
Ставленники Грановского и Демчины выводят рейдерство на новый уровень Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте