Все статьи с тегом "вывод денег"

Страницы (6): 123456»
Россиянина с сумкой денег задержали в греческом аэропорту
Гражданина РФ задержали в транзитной зоне международного аэропорта в Афинах во время пересадки на другой рейс с крупной суммой денег, задекларированной им в России, но не в Европе. В результате россиянин может лишиться 200 тысяч долларов.
25 мая 2019 г.
263
"Выводных дел мастер" Белай?
ЦБ вскрыл схему вывода пенсионных накоплений из НПФ Аквилон. Ее автором мог быть Олег Белай, владелец УК Тринфико, которая принимала участия в сделках?
28 апреля 2019 г.
506
Абызов пытался вывести средства со своего счета до того, как их арестовали
Однако, бывший министр «Открытого правительства» потерпел фиаско – следствию удалось пресечь его действия
10 апреля 2019 г.
467
Коломойский вернет «ПриватБанку» деньги, если следователи докажут факт их вывода
Если следователи смогут доказать факт вывода средств из «ПриватБанка», то украинский бизнесмен Игорь Коломойский вернет эти средства.
07 марта 2019 г.
532
Все что вы хотели знать о банке «Югра»: мошенники Алексей Хотин и Юрий Хотин
Хотины фактические переплюнули Сергея Мавроди. Они создали структуру переплюнувшую МММ- а иначе банк «Югра» не назовешь.
02 марта 2019 г.
1835
Из банка “Порто-Франко” вывели полмиллиарда гривен
В процессе ликвидации банка «Порто-Франко» было установлено, что реальная (оценочная) стоимость активов финучреждения меньше балансовую почти в 25 раз. При этом недостаточность имущества банка составила более, чем 0,5 млрд грн.
19 января 2019 г.
643
Луценко вывел 750 тыс. грн перед банкротством банка «Киевская Русь»
Фонд гарантирования вкладов физических лиц выявил, что накануне введения временной администрации в банк Киевская Русь депутат Верховной Рады Игорь Луценко (Батькивщина) снял со счетов 750 тыс. грн.
16 января 2019 г.
356
Врио главы Челябинска, при поддержке которого за границу было выведено $2 млн, подал документы на участие в конкурсе на пост градоначальника
Свою персону также заявил руководитель Ленинского района Александр Орел. Очевидно, что он будет выступать как технический кандидат
11 января 2019 г.
639
Из банка “Богуслав” вывели более 300 млн
Фонд гарантирования вкладов физлиц заявляет, что через кредитование связанных лиц из банка «Богуслав» было выведено более 300 млн грн.
11 января 2019 г.
398
Лукашенко и российские олигархи: как «батька» выводит миллиарды через Кипр
Лукашенко и его Семья использовали Кипр как гавань для своих капиталов.
11 января 2019 г.
1056
Из российской банковской системы пропал один триллион рублей
Ревизия активов банка плохих долгов примерно на 2 триллиона рублей показала, что половина из них невозвратные.
29 декабря 2018 г.
1477
Бывший сотрудник «Нафтагаз-Бурения» готов рассказать о фактах вывода средств из компании путём обналичивания
Бывший сотрудник нефтесервисной компании собирается обратиться в налоговые органы и правоохранительные структуры, где готов дать свидетельские показания на бывших работодателей: Токая и Турала Керимовых, Ислама Назаралиева...
18 декабря 2018 г.
877
В ФГВФЛ рассказали, как выводили деньги из «Фортуна-банка»
Общая сумма убытков, причиненных вследствие финансовых махинаций «Фортуна-банку», составляет 2,23 млрд грн, из которых 1,84 млрд грн — задолженность по кредитам связанным лицам.
18 декабря 2018 г.
331
За день до временной администрации Бахматюк вывел с «ВАБ Банка» $ 40 млн, замешан австрийский Meinl Bank AG. Документ
Экс-владелец обанкротившегося «ВАБ Банка» Олег Бахматюк вывел с финансового учреждения порядка 40 млн долл. за день до введения временной администрации через австрийский банк «Meinl Bank», сообщает Национальное бюро расследований Украины.
12 ноября 2018 г.
699
Журналисты показали, как из банка Януковича через банк Порошенко вывели почти 2 млрд
Журналисты программы Схемы исследовали вопрос о том, как работники банка ВБР, который принадлежал Александру Януковичу, уже при нынешней власти снимали со счетов миллиарды гривен наличкой.
09 ноября 2018 г.
747
Страницы (6): 123456»
Али Узденов: криминальный барон чистит свою репутацию руками Роскомнадзора / 19.06.2019
Али Узденов: криминальный барон чистит свою репутацию руками Роскомнадзора
Вице-президент «Системы» зачищает упоминания о криминальном прошлом - своем и св… Подробнее
"Лебединая песня" банка "Восточный" / 19.06.2019
"Лебединая песня" банка "Восточный"
УК Восточный капитал начала формирование первых открытых ПИФов, ориентированных … Подробнее
Вячеслав "Моше" Кантор: президент Путин - фашист, хуже Гитлера / 18.06.2019
Вячеслав "Моше" Кантор: президент Путин - фашист, хуже Гитлера
Почетный президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Моше Кантор выделил с… Подробнее
Из истории империи “Вовы-Морды”. Мудь, Артюхов, Писный / 18.06.2019
Из истории империи “Вовы-Морды”. Мудь, Артюхов, Писный
Нацполиция задержала организованную группу лиц, которые пытались лихо завалить Б… Подробнее
Светлана Геннадьевна Радионова: как сечинская воровка опустошает бюджет / 16.06.2019
Светлана Геннадьевна Радионова: как сечинская воровка опустошает бюджет
В связи с делом предпринимателя Руслана Ростовцева в крайне опасный скандал може… Подробнее
Моша Юрий Игоревич: Интерпол объявил в розыск одиозного мошенника / 15.06.2019
Моша Юрий Игоревич: Интерпол объявил в розыск одиозного мошенника
Юрий Моша мошенник и манипулятор. И в этом вы убедитесь сами, прочитав правду о … Подробнее
Квартиры Одесской мафии в Лондоне / 10.06.2019
Квартиры Одесской мафии в Лондоне
Начало 90-х годов прошлого века. Украина является мощным криминальным центром. О… Подробнее
Деньги в офшоры утекают… Хором / 04.06.2019
Деньги в офшоры утекают… Хором
Недавно в Хакасии депутаты в поисках способов латания дыр регионального бюджета … Подробнее
Ворюга, барыга и мародер Андрей Николаевич Довбенко хочет грабить Украину и при Зеленском / 29.05.2019
Ворюга, барыга и мародер Андрей Николаевич Довбенко хочет грабить Украину и при Зеленском
Ставленники Грановского и Демчины выводят рейдерство на новый уровень Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте