СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом 300 млн грн

0

СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом 300 млн грн
СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом 300 млн грн

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом около 300 млн грн, говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что организаторы группировки из Киева и Полтавы организовали механизм по вывода в "тень" средств ряда субъектов предпринимательской деятельности. Злоумышленники оказывали услуги коммерсантам по минимизации налоговой нагрузки. Механизм хищения бюджетных средств был организован путем использования подконтрольных фирм реального сектора экономики и предприятий с признаками фиктивности", - отмечает СБУ.

Во время санкционированных следственных действий в офисных помещениях конвертцентра, по месту жительства и в автомобилях фигурантов производства правоохранители обнаружили печати ряда фиктивных предприятий, средства связи, ноутбуки, налоговую отчетность и документацию, которая доказывает проведения финансовых сделок, а также наличные на сумму более 2,6 млн грн.

По заключению экспертов, за время своего функционирования конвертцентр успел вывести в "тень" примерно 300 млн грн.

Сейчас на счета более сорока пяти юридических лиц, а также на имущество, которое использовалось в противоправной деятельности, наложен арест. Деятельность конвертационного полностью локализована. Продолжается досудебное расследование.


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Радионова Светлана Геннадьевна: что общего у главы Росприроднадзора и авторитета «Шишкана» / 19.08.2019
Радионова Светлана Геннадьевна: что общего у главы Росприроднадзора и авторитета «Шишкана»
Двум чайкам, влетевшим в двигатели пассажирского авиалайнера в Подмосковье, не у… Подробнее
Пришли за «пиковой дамой» Али Узденовым, любителем скачек и шальных денег / 16.08.2019
Пришли за «пиковой дамой» Али Узденовым, любителем скачек и шальных денег
Дело полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко все больше напоминает «матрёшку н… Подробнее
Станислав Дмитриевич Кондрашов: путь от рейдера к убийце / 13.08.2019
Станислав Дмитриевич Кондрашов: путь от рейдера к убийце
Полузабытое, казалось бы, дело о двухгодичной давности убийстве в Киеве Дениса В… Подробнее
"Лебединая песня" банка "Восточный" / 10.08.2019
"Лебединая песня" банка "Восточный"
УК Восточный капитал начала формирование первых открытых ПИФов, ориентированных … Подробнее
Артем Аветисян: воровал вместе с Абызовым! / 10.08.2019
Артем Аветисян: воровал вместе с Абызовым!
В редакцию продолжают поступать тревожные сведения о деятельности банка «Восточн… Подробнее
Игорь Иванович Сечин уже готовит корзинку с колбасками для сайта BAZA / 08.08.2019
Игорь Иванович Сечин уже готовит корзинку с колбасками для сайта BAZA
Это наше первое обращение к вам — нашим читателям и зрителям, пользователям и по… Подробнее
Где сейчас Алиса Лобанова и зачем она «пошутила» про долг в 600 млн рублей / 06.08.2019
Где сейчас Алиса Лобанова и зачем она «пошутила» про долг в 600 млн рублей
Недавно СМИ всполошились из-за новости о задержании одной из учредительниц компа… Подробнее
Глава ГАСИ Сергей Кузьмин – зарабатывает Гройсману 43 млн долларов в год / 05.08.2019
Глава ГАСИ Сергей Кузьмин – зарабатывает Гройсману 43 млн долларов в год
В конце марта 2019 года возглавлять Государственную архитектурно-строительную ин… Подробнее
Как будущий премьер Башкирии избежал реального срока за изнасилование / 30.07.2019
Как будущий премьер Башкирии избежал реального срока за изнасилование
Сопредседатель «Деловой России», бенефициар ГК «Гранель» Андрей Назаров впервые … Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте