Дважды судимый Гинер оказался злостным неплательщиком

0

Дважды судимый Гинер оказался злостным неплательщиком
Дважды судимый Гинер оказался злостным неплательщиком

Близкий к «лужниковской» ОПГ президент ФК ЦСКА позволил себе роскошь не заплатить миллиард

Против «неустановленных лиц» в руководстве ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» возбуждено уголовное дело по ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов), говорится в сообщении  регионального управления Следственного комитета России (СКР). Компания управляется ПАО ГК «ТНС Энерго», которая связана с президентом футбольного клуба ЦСКА Евгением Гинером

По версии СКР, «ТНС энерго Нижний Новгород» и «ТНС Энерго» заключили в 2012 году договор, в результате чего в 2014–2016 годах в бюджет не было перечислено около 1 млрд руб. Следователи пришли с обысками домой к фигурантам дела, имена которых не раскрываются, также обыски были в офисных помещениях «ТНС Энерго» https://www.rospres.com/dossier/21946/ и «ТНС энерго Нижний Новгород». 

«ТНС Энерго» является одной из крупнейших частных энергосбытовых компаний России. По данным 2018 года, 28,6% акций компании принадлежит Sunflake Limited, 25% — ООО «ИК «Технопромэкспорт» (65% у президента ЦСКА Евгения Гинера), 11,6% — ООО ТНС Холдинг, 19,9% — у ВТБ и 7% — у «Гарант энерго». Гендиректором «ТНС энерго» с февраля 2019 года является Сергей Афанасьев. 

Это не первое налоговое дело, связанное с компанией, напоминает «Ъ».  В 2016 году в нижегородском следственном управлении СКР прекратили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов «ТНС энерго НН», после того как сбытовая компания заплатила более 2 млрд рублей налогов с пенями и штрафами. Недоплата была выявлена по итогам налоговой проверки за 2011–2013 годы.

Евгений Гинер — уроженец Харькова, с этим городом связаны первые его уголовные дела. Как сообщало агентство «Руспрес», в 1986 году Фрунзенский РОВД УВД Харьковской области предъявил Гинеру обвинения по ст. 86-1 УК УССР (хищение государственного или коллективного имущества в особо крупных размерах). Молодой бизнесмен отделался условным сроком. Четыре года спустя, в 1990 г., тот же Фрунзенский РОВД возбудило против Гинера новое уголовное дело все по той же статье УК, после чего бизнесмен окончательно перебрался в Москву

Почти два года Гинеру удавалось скрывать свое участие в капитале страховой компании «РГС Жизнь» (ныне «Капитал Лайф Страхование жизни»), в которую создатель «Росгосстраха» Данил Хачатуров вывел перед банкротством все ликвидные активы. Непубличность он объяснял своим «не лучшим комплаенсом». С этой компании безуспешно пытается взыскать  151 млрд рублей за использование бренда санатор банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов.

rospres.com


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Один миллион долларов для чекистов в «Онегинъ» / 23.08.2019
Один миллион долларов для чекистов в «Онегинъ»
Обманчивая «крыша» Валентина Гонастарева и Дмитрия Фролова Подробнее
Обыск в инвестиционной компании «Евроинвест»: Андрей Березин под следствием / 22.08.2019
Обыск в инвестиционной компании «Евроинвест»: Андрей Березин под следствием
В Санкт-Петербурге прошли обыски в офисах инвестиционно-девелоперской компании «… Подробнее
Старательный стиратель википедии Аблай Мырзахметов и его тюремный срок / 20.08.2019
Старательный стиратель википедии Аблай Мырзахметов и его тюремный срок
Как Вы думаете, может ли один Аблай поиметь целую Википедию? Оказывается, можно,… Подробнее
Радионова Светлана Геннадьевна: что общего у главы Росприроднадзора и авторитета «Шишкана» / 19.08.2019
Радионова Светлана Геннадьевна: что общего у главы Росприроднадзора и авторитета «Шишкана»
Двум чайкам, влетевшим в двигатели пассажирского авиалайнера в Подмосковье, не у… Подробнее
Пришли за «пиковой дамой» Али Узденовым, любителем скачек и шальных денег / 16.08.2019
Пришли за «пиковой дамой» Али Узденовым, любителем скачек и шальных денег
Дело полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко все больше напоминает «матрёшку н… Подробнее
Станислав Дмитриевич Кондрашов: путь от рейдера к убийце / 13.08.2019
Станислав Дмитриевич Кондрашов: путь от рейдера к убийце
Полузабытое, казалось бы, дело о двухгодичной давности убийстве в Киеве Дениса В… Подробнее
"Лебединая песня" банка "Восточный" / 10.08.2019
"Лебединая песня" банка "Восточный"
УК Восточный капитал начала формирование первых открытых ПИФов, ориентированных … Подробнее
Артем Аветисян: воровал вместе с Абызовым! / 10.08.2019
Артем Аветисян: воровал вместе с Абызовым!
В редакцию продолжают поступать тревожные сведения о деятельности банка «Восточн… Подробнее
Игорь Иванович Сечин уже готовит корзинку с колбасками для сайта BAZA / 08.08.2019
Игорь Иванович Сечин уже готовит корзинку с колбасками для сайта BAZA
Это наше первое обращение к вам — нашим читателям и зрителям, пользователям и по… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте